שני אחים מפקיעין חשודים בהלבנת 150 מלש”ח

המשטרה פרסמה היום (שני 19/6/23) כי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל”כ) בלהב 433 ביחד עם לוחמי החטיבה הטקטית במג”ב, עצרו הבוקר שני אחים מפקיעין וחשודים נוספים בחשד כי פעלו במרמה כלפי רשויות במדינה, עברו עבירות מס והלבנת הון בהיקף של כ-150 מיליון ₪.

מהחקירה עולה כי בבעלות החשודים חברות רבות המחזיקות בין היתר בתי חולים סיעודיים, סניפי שירות סיעודיים, חברות הפעילות במסחר לתרופות ועוד. לטענת המשטרה, החשודים פעלו במרמה כלפי משרד הבריאות, ביטוח לאומי ורשות המיסים והלבינו כספים באמצעות החברות הרבות שברשותם.

פעולות החשודים היו תוך שימוש בחברות הרבות שבבעלותם, ששימשו פלטפורמה כלכלית וציר הלבנת הון עבור ארגון פשיעה, כפי הנראה של אבו לטיף.

במהלך חיפוש בבתיהם של החשודים נתפסו רכבי יוקרה, ארגז תחמושת המכיל כאלף כדורי אקדח, מחסניות, בירכיות, אפודים, קסדות וכספות. עוד נמצא במהלך החיפוש כסף רב במזומן וצ’קים בסך מוערך של כמיליון ₪, מסמכים רבים ומחשבים.

החקירה מנוהלת בשיתוף עם מס הכנסה חקירות ת”א, מע”מ חקירות ירושלים, מע”מ עכו, חקירות ביטוח לאומי וחקירות הכונס הרשמי במשרד המשפטים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

צילומים: משטרת ישראל.