חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כחצי מיליארד ₪

החשודים: מוחמד אמון מכפר ורדים ונביל ואקים מחיפה * רשות המיסים: רשת מסועפת של חברות קש


 

רשות המיסים פרסמה בשבוע שעבר כי חשפה רשת מסועפת של חברות קש שהונתה את קופת המדינה באמצעות הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כחצי מיליארד ₪. הרשת  נחשפה על-ידי מחלקת חקירות מכס ומע”מ חיפה והצפון ברשות המיסים, באמצעות מידע שהתקבל ממערכת “חשבוניות ישראל” ובסיוע משרד מע”מ עכו.

 

כפרניק MUAM-scaled חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כחצי מיליארד ₪
מכונית שנתפסה על ידי רשות המיסים

 

כפרניק MUAMU1-scaled חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כחצי מיליארד ₪
כספים שנתפסו על ידי רשות המיסים

 

שני החשודים המרכזיים בפרשה נעצרו ושוחררו בתנאים מגבילים:

מוחמד אמון, תושב כפר ורדים, הרשום כבעלים של חברת מ. א. האלופים בע”מ, חברה לסחר בדלקים שהיא החברה המרכזית ברשת המסועפת – חשוד כי הפעיל את רשת אנשי הקש על מנת לספק לחברה שבבעלותו חשבוניות מס מבלי שסופקו לחברה דלקים, במטרה להתחמק מתשלום מס ולהלבין הון. על פי החשד, אמון שילם לחברות הקש בצ’קים אשר נפדו בצ’יינג’ים תוך שרוב הכסף חזר לכיסו.

 

כפרניק MUAMUN-scaled חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כחצי מיליארד ₪

 

רו”ח נביל ואקים, תושב חיפה, המייצג את מרבית החברות החשודות בעבירות –  חשוד כי ייצג את החברות ביודעו כי בעלי החברות מוגדרים  אנשי “קש” וכן פעל לרישום בעלותם בחברות באמצעות שימוש במסמכים מזויפים, תוך בניית  מצג של חברות פעילות בתחום הדלקים. עוד חשוד ואקים כי ניצל את הידע והניסיון שלו בעבודה מול רשויות המס על מנת “להלבין” את הדוחות הכוזבים של החברות, תוך הסוואת והעלמת “טביעת אצבע” של העומדים מאחורי הפקת חשבוניות המס.

 



 

על פי החשד, החברות ברשת אורגנו במערכת סדורה והיררכית, תוך שהבעלות עליהן נרשמה במודע על שם אנשי קש. החברות הפיצו וקיזזו חשבוניות מס בסכומים גדולים, שהוצגו כעסקאות לסחר בדלקים, כאשר על פי החשד העסקאות המתוארות לא התקיימו והן שימשו אך ורק על מנת להתחמק מתשלום מס ולצורך הלבנת הון.

 

 

כפרניק MUAMUN2-scaled חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כחצי מיליארד ₪

לאחר פתיחת חקירה גלויה בפרשה נערכו חיפושים רבים באזור הצפון וברחבי ישראל, במסגרתם נתפס רכוש רב בהיקף של מיליוני ₪, שכולל נדל”ן ורכבים שהיו ברשות החשודים וכן נתפסו סכומי כסף, בהיקף של מאות אלפי ₪.

 

צילום: רשות המיסים

 




2 תגובות

  1. טוב שכן קרוב הגב

    איזה חברה טובים…תענוג תודה רבה לכולם דו קיום במיטבו

  2. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגב

    זוועה איזה שם יוצא לכפר ורדים
    פושעים הגיעו לגור כאן הכל בגלל התושבים שחשוב להם לקבל הרבה כסף על הבית, ולא איכפת להם מה יהיה בכפר אחכ

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן